Investigação de documentos questionados
Uma investigação de documento questionada é uma análise aprofundada de um documento que está sendo questionado no caso de fraude, falsificação, etc. A investigação geralmente é iniciada no caso de grandes somas de dinheiro, herança ou outros ativos estarem sendo usados. pergunta por terceiros. Uma investigação de documento questionada também pode ser solicitada para descobrir documentos alterados, cheques fabricados, cartas anônimas, testamentos disputados e muitos outros documentos disputados. Uma análise forense do documento questionado normalmente envolve uma análise abrangente do papel, tinta, identações e ferramentas usadas para produzir o documento.
REPARTIÇÃO Investigação de documentos questionados
Uma investigação de documento questionada é usada para verificar a autenticidade (ou a falta dela) de um documento ou outro item, quando ele é questionado. A disciplina do exame forense de documentos às vezes é chamada de "análise de documentos questionados" e é frequentemente associada a crimes de colarinho branco, como irregularidades contábeis, cheques ou fraudes. Também pode ser usado para analisar documentos relacionados a outros tipos de crimes ou más ações, como negligência médica ou até mesmo analisar notas de suicídio para autenticidade.
Os examinadores de documentos questionados usam uma variedade de ferramentas e técnicas heurísticas e tecnológicas para julgar a autenticidade dos documentos ou para revelar se algo foi alterado ou adulterado. Para determinar se um documento é genuíno, um examinador pode tentar confirmar quem o criou ou criou, determinar o prazo em que foi criado, identificar os materiais usados em sua preparação ou descobrir modificações no texto original, como alterações, adições ou exclusões ao texto original.
No âmbito do financiamento, investigações de documentos questionados são iniciadas quando a autenticidade dos registros financeiros de uma empresa é posta em dúvida. Às vezes, uma empresa pode "cozinhar os livros" para ocultar perdas ou aumentar os lucros percebidos. Esses escândalos contábeis podem ser revelados pela análise forense das demonstrações financeiras e documentos contábeis. Embora hoje os títulos sejam representados digitalmente em sua maior parte, no passado, a autenticidade de certificados físicos de ações ou cupons vinculados seria questionada, uma vez que vigaristas e criminosos procuravam falsificar e vendê-los a investidores inocentes. No contexto contemporâneo, memorandos internos, trocas de e-mail, faturas ou contratos podem ser examinados e se tornar objeto de uma investigação de documento questionada.
Se a investigação não der errado, o caso poderá ser arquivado e as alegações de fraude ou má conduta. Por outro lado, se o documento for considerado suspeito, poderá se tornar uma evidência crucial em um caso criminal ou civil maior.
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