'Pump And Dump' atinge mercado de criptomoedas

Os esquemas de bombeamento e despejo existem há anos, com golpistas fazendo fortuna, enquanto as vítimas ficam sem nada. O mercado de criptomoedas não é imune. Uma nova análise do Wall Street Journal descobriu que os grupos negociadores manipularam o preço dos tokens digitais no valor de US $ 825 milhões em atividade comercial ao longo dos últimos seis meses, resultando em centenas de milhões de dólares em perdas para os que caíram no mercado. golpes.

Analisando os dados de negociação e as comunicações on-line entre os comerciantes de criptomoedas desde o início de 2018 até o final de junho, o Journal encontrou 175 esquemas de pump-and-dump cobrindo 121 tokens digitais diferentes. Em muitos desses casos, o preço dessas criptas às vezes obscuras subiu e caiu em questão de minutos. (Veja mais: o comércio de criptomoedas é o segundo golpe de investimento mais comum na Austrália.)

Esquemas de bomba criptográfica e despejo mais difíceis de parar

Os esquemas de bomba e despejo ainda estão vivos e chutando no mercado de ações, com a Securities and Exchange Commission regularmente perseguindo os bandidos. O mesmo não se pode dizer dos mercados de criptomoedas, uma vez que não são regulamentados e anônimos.

Desta vez, os comerciantes estão reunidos em salas de bate-papo digitais em serviços de mensagens como The Telegram e Discord, geralmente apenas por convite. Um dos maiores identificados pelo Journal é chamado Big Pump Signal, com mais de 74.000 seguidores. O grupo, de acordo com o jornal, faturou US $ 222 milhões em negociações, aumentando uma criptomoeda apenas para vender minutos depois.

O Big Pump Signal anunciará uma data, hora, troca e a moeda para bombear artificialmente e depois se recostará e permitirá que os traders criem um frenesi ao comprar o token digital. Uma vez que se aproxima de um preço-alvo mais alto, os traders se viram e vendem. O golpe acontece em minutos. O Journal apontou o cloakcoin, uma criptomoeda relativamente desconhecida que negocia na bolsa Binance, como um exemplo de uma recente bomba-e-despejo. Em julho, a Big Pump Signal enviou um "sinal" de que a moeda digital deveria ser comprada às 15:00. O preço da moeda subiu 50%, enquanto outras criptomoedas na bolsa sofreram poucos movimentos de preço. Após dois minutos, caiu quase US $ 1, 00. Houve um total de 6.700 negócios avaliados em US $ 1, 7 milhão. Uma mera hora antes, nenhuma negociação foi feita. (Veja mais: Criptomoeda nos atrasou 300 anos: Krugman.)

Grupos Pump & Dump não escondem suas intenções

Embora seja difícil identificar o número exato desses grupos de negociação, o Wall Street Journal encontrou 63 grupos ativos. Eles não são secretos sobre seus nomes também. Alguns usam títulos como Orion Pump, MEGA Pump e A + Signals. Os moderadores desses grupos tendem a permanecer anônimos, cobrando entre US $ 50 e US $ 250 por mês pelo acesso aos grupos. Os operadores se beneficiam mais porque selecionam a moeda para bombear e despejar. Para os comerciantes, pode ser arriscado. Espere muito tempo para sacar a farsa e eles poderão ver seus ganhos ilícitos evaporar. "Incentiva os seguidores pobres a continuar comprando até que o preço [meta] seja atingido, o que muitas vezes nunca acontece", disse ao Wall Street Journal, Taylor Caudle, que participou de uma operação em janeiro no Big Pump. "Perdi instantaneamente US $ 5.000 em cerca de 30 segundos."

Investir em criptomoedas e ofertas iniciais de moedas ("ICOs") é altamente arriscado e especulativo, e este artigo não é uma recomendação da Investopedia ou do escritor para investir em criptomoedas ou ICOs. Como a situação de cada indivíduo é única, um profissional qualificado deve sempre ser consultado antes de tomar qualquer decisão financeira. A Investopedia não faz representações ou garantias quanto à precisão ou pontualidade das informações aqui contidas.