Especialista certificado em combate à lavagem de dinheiro (CAMS)

O que é um especialista certificado em combate à lavagem de dinheiro?

Um Especialista Certificado em Combate à Lavagem de Dinheiro (CAMS) é uma designação profissional concedida àqueles que passam no exame CAMS e atendem a certas qualificações. A designação é concedida pela Associação de Especialistas em Combate à Lavagem de Dinheiro (ACAMS) a profissionais que passam no exame, ganham 40 créditos qualificados com base na educação, outra certificação profissional e experiência de trabalho, e que fornecem três referências profissionais. Os candidatos aprovados obtêm o direito de usar a designação CAMS, que pode melhorar as oportunidades de emprego, a reputação profissional e os salários.

Noções básicas sobre especialistas em combate à lavagem de dinheiro (CAMS)

O programa de estudos para se tornar um especialista certificado em combate à lavagem de dinheiro (CAMS) cobre os riscos e métodos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; normas de conformidade para combater a lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo; programas de conformidade contra lavagem de dinheiro; e conduzir ou apoiar investigações contra lavagem de dinheiro. Indivíduos com a certificação CAMS podem trabalhar como gerentes de conformidade de corretagem, oficiais da Lei de Sigilo Bancário, gerentes de unidades de inteligência financeira, analistas de vigilância e analistas de investigação de crimes financeiros, além de muitas outras opções. Outros programas avançados também são oferecidos, cobrindo práticas de auditoria e crimes financeiros.

A ACAMS coopera com agências governamentais, universidades e outras organizações para promover a conscientização sobre lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros em todo o mundo. Outras organizações direcionadas à lavagem de dinheiro incluem a Associação de Examinadores Certificados de Fraude e a Força-Tarefa de Ação Financeira.

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