Transporte fraudulento
Transporte fraudulento é a transferência ilegal ou injusta de propriedade para outra parte por meio de um administrador de falências. Um tipo, chamado "fraude real", visa adiar, impedir ou fraudar credores, ou colocar essa propriedade fora do alcance de um credor em antecipação ou durante um processo de falência, de acordo com a Lei de Transferência de Fraudulentas Uniformes (UFTA) e Código Federal de Falências. O transporte fraudulento pode ser aplicado a pequenas quantidades de dinheiro - por exemplo, em um caso em que um indivíduo vendeu todos os seus bens por uma quantidade insignificante de dinheiro a um cônjuge, parente, parceiro de negócios ou amigo. O outro tipo de transporte fraudulento, "fraude construtiva", ocorre quando os credores recebem menos do que têm o direito legal.
O transporte fraudulento se enquadra na lei civil, não criminal, de um modo geral. Se a transferência de propriedade for considerada fraudulenta, um tribunal pode exigir que a pessoa que possui os bens (a pessoa para quem a transferência foi feita) entregue os bens, ou um valor monetário equivalente, ao credor.
O transporte fraudulento também é chamado de transferência fraudulenta.
Transporte fraudulento explicado
Existem dois tipos de transporte fraudulento: fraude real e fraude construtiva. De acordo com a Seção 548 da USC 11, a fraude real ocorre quando um devedor doa ou se livra intencionalmente de propriedades como parte de um esquema de proteção de ativos. O período de retrospectiva é um ano antes da apresentação da petição de falência. A intenção de fraudar deve ser comprovada para que um réu seja considerado culpado, mas, geralmente, certas ações são interpretadas como intenção, como a criação de empresas de fachada, esquemas para manter o controle da propriedade transferida ou a transferência de ativos para um indivíduo com quem o réu tenha um relacionamento ou acordo tácito.
A fraude construtiva ocorre se um devedor recebe menos do que "valor razoavelmente equivalente" por bens que transfere para o benefício dos credores e se o devedor "estava insolvente na data em que essa transferência foi feita ou essa obrigação foi incorrida ou se tornou insolvente como um resultado de tal transferência ou obrigação ", declara a Seção 548 do Código de Falências. O "valor razoavelmente equivalente" geralmente está sujeito a disputas entre devedor e credores, mas essa parte da lei foi projetada para permitir que os credores recuperem valores compensatórios no estado de falência. Ao contrário da fraude real, não é necessária nenhuma constatação em relação à intenção do devedor.
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