Ex-operador de troca de Bitcoin preso: SEC o acusou de fraude

Em um sinal adicional de que é sério a repressão a práticas fraudulentas no ecossistema de criptomoedas, a Securities and Exchange Commission acusou a BitFunder, uma troca de bitcoin agora extinta, por fraude por operar sem licenças. Seu proprietário, Jon Montroll, foi cobrado por fraudar clientes.

O BitFunder foi lançado em dezembro de 2012 e encerrou as operações em novembro de 2013. Em suas alegações, a SEC declarou que o BitFunder operava ilegalmente e que seu fundador, Jon Montroll, “fraudou os usuários da bolsa por apropriação indébita de seus bitcoins e por não divulgar um ataque cibernético no sistema da bolsa. e o roubo de bitcoin resultante ".

Em uma ação legal separada, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Montroll de duas acusações de perjúrio e uma de obstrução da justiça por supostamente mentir à SEC.

Segundo a SEC, o BitFunder foi hackeado e 6.000 bitcoins foram roubados de sua bolsa durante os 11 meses de suas operações. Usando o preço atual de bitcoin de cerca de US $ 10.000 por moeda, o roubo é avaliado em cerca de US $ 60 milhões.

Mas Montroll não denunciou o hack aos usuários do BitFunder e "mentiu repetidamente" durante depoimentos prestados pela SEC. Ele já foi preso e compareceu ao tribunal.

Durante uma audiência no Congresso no início deste mês, o chefe da SEC, Jay Clayton, alertou sobre elementos criminosos no ecossistema de criptomoedas. "Se as pessoas estão sendo enganadas, isso representa um risco reputacional e sistêmico", disse ele. (Veja também: Presidente da SEC testemunhou sobre a regulamentação de criptomoedas no Congresso.)

Desde então, a SEC aprimorou sua aplicação de criptomoedas. Por exemplo, suspendeu a negociação de ações por três títulos que adquiriram investimentos relacionados a blockchain e criptomoeda na semana passada. "Há perguntas sobre a natureza das operações comerciais das empresas e o valor de seus ativos, inclusive em comunicados de imprensa emitidos no início de janeiro de 2018", escreveu a agência. (Veja também: SEC suspende a negociação de três empresas vinculadas a criptomoedas.)

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