Procurador-geral de NY lança inquérito sobre trocas de criptomoedas
O procurador-geral de Nova York Eric Schneiderman anunciou hoje que seu escritório analisará as operações, conflitos de interesse e outras questões importantes que afetam investidores e consumidores de criptomoedas por meio de uma investigação formal. É chamada de "Iniciativa de Integridade de Mercados Virtuais" , que, segundo o comunicado oficial da AG, foi projetada para "... Melhorar a transparência e a responsabilidade das principais plataformas de negociação de criptomoedas para proteger os investidores em moedas virtuais". O escritório de Schneiderman está enviando cartas para 13 plataformas de negociação de moedas virtuais, solicitando a divulgação de suas operações no que é chamado de 'inquérito de descoberta de fatos'.
“Com o aumento da criptomoeda, os consumidores em Nova York e em todo o país têm direito à transparência e responsabilidade quando investem seu dinheiro. No entanto, com frequência, os consumidores não têm os fatos básicos de que precisam para avaliar a justiça, integridade e segurança dessas plataformas de negociação ”, afirmou o procurador-geral Schneiderman no comunicado. Dado que as plataformas ou 'trocas' de criptomoedas, como são conhecidas, são o ponto de entrada para os investidores comprarem, venderem ou negociarem criptomoedas como Bitcoin, o escritório de Schneiderman está preocupado com a quantidade de informações pessoais confidenciais que eles possuem e a grande quantidade de dados virtuais. e moeda do governo emitida ou fiduciária que os atravessa.
Esse movimento ocorre no momento em que as criptomoedas estão cada vez mais sob a lente dos reguladores, e gigantes corporativos como o Facebook estão enfrentando questões difíceis sobre a privacidade dos dados do usuário. (Veja também: Preço do Bitcoin afunda em meio à investigação de criptomoeda da SEC)
O Gabinete de Proteção ao Investidor da Procuradoria Geral da República enviou cartas de inquérito às seguintes plataformas:
- Coinbase, Inc.
- Gemini Trust Company
- bitFlyer USA, Inc.
- iFinex Inc. (Bitfinex)
- Bitstamp USA Inc.
- Payward, Inc. (Estados Unidos)
- Bittrex, Inc.
- Círculo Internet Financial Limited (Poloniex, LLC)
- Binance Limited
- Elite Way Developments LLP (Tidex.com)
- Gate Technology Inc. (Gate.io)
- Empresa de Confiança itBit
- Limitada global de Huobi (Huobi.Pro)
A Procuradoria Geral da República está solicitando que essas trocas preencham um questionário para tratar dos principais aspectos de suas operações. As perguntas incluem a estrutura legal e de propriedade das bolsas ou de suas empresas controladoras, como elas operam, incluindo sua estrutura de taxas e suas políticas e procedimentos comerciais, entre outros tópicos.
Embora o gabinete do procurador-geral de Nova York seja conhecido por processar crimes financeiros, o inquérito anunciado hoje é apenas uma missão de apuração de fatos e não é uma investigação formal. Mas, dados os relatos de roubo de milhões de dólares de várias trocas de criptomoedas, interrupções de negociação, possíveis manipulações de mercado e dificuldades de alguns consumidores terem retirado fundos de suas contas, o escritório de Schneiderman está tentando fornecer aos "investidores médios" uma melhor compreensão dos riscos e proteções associadas a essas trocas.
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