Mossack Fonseca
A Mossack Fonseca & Co., fundada em 1977, era um escritório de advocacia baseado no Panamá que fornecia soluções jurídicas, serviços de confiança, formações e fundações de empresas e serviços de propriedade intelectual a seus clientes. Embora a empresa estivesse sediada no Panamá, operava globalmente com uma base de 600 funcionários e uma rede mundial em mais de 40 países. A empresa era praticamente obscura entre o público em geral, até a publicação dos Documentos do Panamá em 3 de abril de 2016, que revelou uma enorme clientela de paraíso fiscal que incluía mais de 214.000 entidades em 200 países. (Para mais informações, consulte "Documentos do Panamá").
A empresa disse em 14 de março de 2018 que estava sendo encerrada devido ao impacto econômico e danos à sua reputação após a divulgação de seu envolvimento na evasão fiscal global - exposta nos Documentos do Panamá.
QUEBRANDO Mossack Fonseca
A Mossack Fonseca já foi classificada como a quarta maior provedora de serviços offshore do mundo e esteve no centro das histórias expostas nos Documentos do Panamá. Dizia-se que a empresa vendia empresas de fachada por uma taxa de apenas US $ 1.000 em cidades do mundo todo. De acordo com o relatório do International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), "o Mossack Fonseca trabalhou com mais de 14.000 bancos, escritórios de advocacia, incorporadores de empresas e outros intermediários na criação de empresas, fundações e trusts para clientes".
O site da Mossack Fonseca afirmou anteriormente que a empresa oferecia pesquisa, consultoria e serviços para as seguintes jurisdições: Belize, Holanda, Costa Rica, Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Panamá, Anguila Britânica, Seychelles, Samoa, Nevada e Wyoming (EUA). Enquanto os Documentos do Panamá destacavam como a empresa se envolveu rotineiramente em atividades que favorecem a sonegação de impostos e a lavagem de dinheiro, a empresa alegou estar trabalhando dentro da estrutura legal e regulamentar supervisionada por diferentes agências de execução.
Os Documentos do Panamá
Os Documentos do Panamá são documentos que contêm informações financeiras pessoais sobre vários indivíduos ricos e funcionários públicos que anteriormente haviam sido mantidos em sigilo. Uma fonte anônima, John Doe, vazou os documentos em 2016 através da publicação alemã Süddeutsche Zeitung . Entre as pessoas citadas no vazamento, havia uma dúzia de líderes mundiais atuais ou antigos, 128 outros funcionários públicos e políticos e centenas de celebridades, empresários e outros indivíduos ricos.
As entidades comerciais offshore são legais em geral e a maioria dos documentos não mostrou comportamento inapropriado ou ilegal. Mas algumas das empresas de fachada criadas por Mossack Fonseca foram reveladas pelos repórteres como tendo sido usadas para fins ilegais, incluindo fraude, sonegação de impostos e evitar sanções internacionais.
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