Coinbase é atingida por 2 ações judiciais coletivas: acusada de negociar com insider Bitcoin Cash
Troca de Bitcoin A Coinbase foi atingida com dois processos federais de ação coletiva em dois dias, incluindo um acusando funcionários de abuso de informação privilegiada do Bitcoin Cash (BCH).
No primeiro processo, iniciado em 1 de março, os demandantes afirmam que os funcionários da Coinbase lucraram ilegalmente negociando informações privilegiadas que a bolsa planejava implantar no Bitcoin Cash em dezembro de 2017.
A ação foi ajuizada no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Norte da Califórnia pelo autor principal Jeffrey Berk em nome de si mesmo e de um grupo de clientes da Coinbase.
Preços inflados artificialmente
O processo alega que a atividade de informações privilegiadas dos funcionários da Coinbase aumentou artificialmente o preço do Bitcoin Cash, fazendo com que os clientes e o resto do mercado de criptomoedas (que não tinham o benefício de informações privilegiadas) percam injustamente dinheiro em suas negociações.
Os demandantes alegaram na denúncia:
Em 19 de dezembro de 2017, um mês após avisar seus próprios funcionários sobre quando
começaria a apoiar totalmente o BCH, a Coinbase anunciou repentinamente que estava abrindo seus livros para a compra e venda do BCH em poucos minutos após seus anúncios.
Sem surpresa, aqueles que foram avisados imediatamente inundaram a Coinbase e o GDAX com ordens de compra e venda, diminuindo a liquidez, mas obtendo BCH a preços justos. O efeito do mercado foi aumentar injustamente o preço do BCH para traders não privilegiados assim que o BCH entrou em operação na bolsa Coinbase.
De fato, o preço e o volume de negociação do Bitcoin Cash subiram drasticamente em 20 de dezembro, como mostra o gráfico abaixo:
O processo exige um julgamento por júri e danos monetários não especificados para "todos os clientes da Coinbase que fizeram pedidos de compra, venda ou negociação com a Coinbase durante o período de 19 de dezembro de 2017 até 21 de dezembro de 2017 ... e que sofreram perdas monetárias como resultado das irregularidades dos réus. ”
Acusado de práticas comerciais desleais
O segundo processo foi aberto um dia depois, com a Coinbase acusando-o de "práticas comerciais ilegais e injustas" e violando a Lei de Propriedade Não Reivindicada da Califórnia.
Timothy G. Faasse e Jeffrey Hansen, arquivando em 2 de março em nome de uma classe de clientes, acusam a Coinbase de manter fraudulentamente os fundos que eles sabiam não pertencer a eles simplesmente porque os usuários não os reivindicaram. A denúncia alega:
Imagine escrever um cheque administrativo para um amigo. O banco retira fundos da sua conta, mas seu amigo nunca retira o cheque. O banco consegue manter os fundos ">IRS para obter dados do usuário da Coinbase
Estas foram algumas semanas difíceis para a Coinbase. Em meados de fevereiro, a plataforma de câmbio e carteira digital foi acusada de sobrecarregar seus clientes.
Em meio à indignação dos usuários, o processador de pagamentos Visa Inc. (V) mais tarde admitiu ter sido responsável pelo erro de cobrança. (Veja mais: Visa: A Coinbase não era responsável por sobrecarregar os clientes.)
Uma semana depois, a Coinbase notificou os usuários que o IRS havia ordenado que entregasse dados de 13.000 clientes. Por quê? Porque o tio Sam quer tributar seus ganhos de bitcoin. (Veja mais: IRS quer tributar seus ganhos de Bitcoin: ordena que a Coinbase entregue os dados do usuário.)
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