Os maiores casos de suborno da história dos negócios
Pagar funcionários estrangeiros por agilizar processos legais ou obter contratos era uma prática comercial comum em todo o mundo nos anos 70. Em 1973, o escândalo de Watergate, que acabou causando a renúncia de Richard Nixon como presidente, trouxe suborno corporativo para os holofotes. A Comissão de Valores Mobiliários e o Departamento de Justiça dos EUA começaram a investigar as fontes das contribuições ilegais da campanha de Nixon e descobriram que centenas de empresas americanas tinham fundos de suborno à mão, a fim de obter favores aos legisladores e outras autoridades. Em 1977, a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) foi promulgada para impedir que empresas americanas e algumas empresas estrangeiras que operam nos EUA realizem esses pagamentos.
Isso não impediu algumas empresas de continuar a prática. Esses são os cinco principais subornos de negócios da história dos EUA.
Kellogg Brown & Root Esta empresa, agora conhecida como KBR, Inc., foi desmembrada de uma subsidiária da Halliburton. É uma das maiores empresas de engenharia e construção do mundo e está conectada a grandes contratos militares dos EUA. Segundo o New York Times, em 2009, o Departamento de Justiça acusou a empresa de crimes sob a FCPA, incluindo o pagamento de centenas de milhões de dólares para garantir um contrato de construção de usina de gás natural a autoridades nigerianas. A KBR se declarou culpada, assim como seu CEO Albert Jack Stanley, e pagou US $ 402 milhões em multas, além de US $ 177 milhões à SEC. Stanley foi condenado a 2, 5 na prisão, a partir de 2012.
Siemens AG
As empresas estrangeiras que fazem negócios onshore nos EUA também se enquadram nas disposições da FCPA. Segundo relatos do New York Times e da SEC, a Siemens AG, uma empresa de engenharia alemã, violou a lei em 2008, quando foi cobrada pelo pagamento de US $ 16 milhões ao presidente da Argentina para garantir um contrato para a criação de carteiras de identidade argentinas. O contrato valia US $ 1 bilhão para a Siemens AG. No total, a empresa foi acusada de pagar mais de US $ 100 milhões no total a funcionários do governo. Oito ex-funcionários e contratados continuam enfrentando acusações no esquema. A Siemens estabeleceu um acordo com o Departamento de Justiça e pagou US $ 1, 6 bilhão em multas nos EUA e na Alemanha.
BAE Systems A empresa aeroespacial britânica está sob investigação pelas autoridades britânicas desde 1989, tornando-a uma das mais longas investigações de fraude da história. A principal preocupação envolvia um acordo entre a Grã-Bretanha e a Arábia Saudita para fornecer aviões de combate. A investigação se espalhou para as negociações da BAE na África do Sul, Tanzânia, Chile, Romênia, República Tcheca e Catar. A investigação se concentrou nos pagamentos feitos pela BAE por meio de uma empresa intermediária a funcionários estrangeiros. A versão britânica do Departamento de Justiça descartou a maioria das investigações, citando preocupações de segurança nacional, mas as autoridades americanas aceitaram a questão em 2007. Segundo o Telegraph, a BAE se estabeleceu com os tribunais dos EUA e pagou uma multa de US $ 400 milhões.
Kerry Khan e Michael Alexander Os indivíduos também podem ser acusados de suborno e fraude. De acordo com a Lubbock Online, em outubro de 2011, dois funcionários do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA foram presos e acusados de fraude por propinas, estimadas em mais de US $ 20 milhões. Kerry Khan e Michael Alexander são acusados de aceitar subornos de empreiteiros em troca de receber contratos governamentais lucrativos, de inflar faturas ao governo e de ignorar a diferença. Khan e Alexander continuam na prisão, aguardando julgamento, e enfrentam sentenças máximas de 25 a 40 anos.
Alcatel-Lucent SA No final de 2010, a Bloomberg informou que a Alcatel-Lucent, a maior empresa de rede de telefonia fixa do mundo, resolveu seu caso de suborno com o Departamento de Justiça em 2010, concordando em pagar US $ 137 milhões, incluindo US $ 45 milhões ao SEC. O caso gira em torno de uma série complexa de transferências de dinheiro entre empresas de fachada e consultores, resultando em pagamentos a funcionários estrangeiros. A Alcatel-Lucent admitiu ter feito pagamentos indevidos em muitas empresas africanas e sul-americanas.
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Conclusão: À medida que o Departamento de Justiça continua investigando as práticas comerciais de algumas das maiores empresas do mundo, é provável que sejam encontradas mais evidências de suborno e corrupção. As multas por condenação, no entanto, devem fazer as empresas pensarem duas vezes antes de se envolverem em suborno e fraude.