Papéis paraíso
Os Paradise Papers são 13, 4 milhões de arquivos vazados e 1, 4 terabytes de dados vazados de provedores de serviços offshore e registros de empresas obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung. Eles revelam os interesses e atividades offshore de políticos, líderes mundiais e celebridades e a engenharia tributária de mais de 100 empresas multinacionais em mais de 65 anos. Esse vazamento é importante porque, se as irregularidades forem encontradas e expostas, essas pessoas de alto perfil poderão ser forçadas a deixar seus cargos e / ou perder seus poderes.
Principais Takeaways
- Os Documentos do Paraíso são 13, 4 milhões de documentos vazados e 1, 4 terabytes de dados vazados de atividades offshore de líderes nacionais, indivíduos ricos e empresas.
- O vazamento teve origem no escritório de advocacia offshore das Bermudas, Appleby.
- Os documentos vazados incluem contratos de empréstimo, demonstrativos financeiros, e-mails e outros.
- O jornal alemão Süddeutsche Zeitung obteve os arquivos e os entregou ao Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que os compartilhou com outros meios de comunicação.
Documentos do Paraíso
Mais da metade dos arquivos foram vazamentos de contratos de empréstimo, demonstrações financeiras, e-mails, escrituras e outros documentos de um único escritório de advocacia offshore com sede nas Bermudas chamado Appleby. Também estão incluídos no Paradise Papers meio milhão de documentos da Asiaciti, com sede em Cingapura, e 6 milhões de documentos de registros de empresas em 19 jurisdições de sigilo.
A Glencore PLC (GLCNF), maior trader de commodities do mundo e um dos maiores clientes da Appleby, revelou ter desviado milhões de dólares através de paraísos fiscais. A Glencore também realizou trocas de moedas de mais de US $ 25 bilhões e fez um empréstimo de US $ 45 bilhões ao bilionário israelense Dan Gertler, um amigo próximo do Presidente da República Democrática do Congo, em troca da ajuda de Gertler na obtenção de aprovações do governo do país.
O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), juntamente com 95 parceiros de mídia em seis continentes, explorou os arquivos antes de publicá-los em 5 de novembro de 2017. Mais detalhes foram revelados e ainda estão em desenvolvimento.
Outras descobertas dignas de nota incluem investimentos no Facebook (FB) e Twitter (TWTR) vinculados a empresas pertencentes ao governo russo, o investimento do secretário de comércio Wilbur Ross em uma empresa de transporte marítimo vinculado ao presidente russo Vladimir Putin e o investimento privado de US $ 13 milhões da rainha Elizabeth II em fundos nas Ilhas Cayman e Bermudas.
Papéis do Panamá vs. Papéis do Paraíso
O Panama Papers, cunhou o maior vazamento de dados, são 11, 5 milhões de arquivos vazados e 2, 6 terabytes de dados do escritório de advocacia offshore panamenho Mossack Fonseca. Como os Documentos do Paraíso, a Süddeutsche Zeitung obteve os arquivos e os forneceu ao ICIJ, que os compartilhou com outros parceiros da mídia, como a BBC.
Os Documentos do Panamá expuseram a exploração de ricos - incluindo 12 líderes nacionais, 131 políticos e outros - de paraísos fiscais no exterior. Liderando o grupo está o presidente russo Vladimir Putin, que colocou dinheiro do banco estatal russo em contas no exterior.
US $ 2 bilhões
A quantidade de dinheiro relacionada a Vladimir Putin nos Documentos do Panamá.
Embora mais documentos tenham vazado com o Paradise, ele é comparado com o Panamá em termos de terabytes de dados vazados. No entanto, os Documentos do Paraíso eram muito mais complexos, de acordo com Gerard Ryle, que supervisiona os jornalistas do ICIJ.
O uso de contas no exterior não é ilegal e há muitos motivos válidos para usá-las. No entanto, existe corrupção e esses vazamentos podem destacar a apropriação indevida de fundos, lavagem de dinheiro e outras transações ilegais.
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